Экономические преступления Балхаши и Казахстана

Аудиторские компании составили рейтинг по самым популярным экономическим преступлениям в банковской сфере Балхашинского района. Как оказалось, многие представители кредитных организаций не только осуществляют манипуляцию с финансовой отчетностью и умело обманывают своих вкладчиков, но и сами себя грабят, выдают кредиты аффилированным структурам и выдают деньги неблагонадежным корпоративным клиентам. Какие же преступления, совершенные банками, попали в этот список?

Аудиторские компании составили рейтинг по самым популярным экономическим преступлениям в банковской сфере Балхашинского района. Как оказалось, многие представители кредитных организаций не только осуществляют манипуляцию с финансовой отчетностью и умело обманывают своих вкладчиков, но и сами себя грабят, выдают кредиты аффилированным структурам и выдают деньги неблагонадежным корпоративным клиентам. Какие же преступления, совершенные банками, попали в этот список?

Скажи мне пару слов о банке, и я скажу…

В рейтинг попали кредитные организации, которые специализировались на выдаче кредитов аффинированным структурам, а также инвестировали деньги в заведомо убыточные проекты. Согласно данным опроса, которого проводила аналитическая компания среди 100 крупных российских фирм и холдингов, у большинства которых в штате находится свыше 10 000 сотрудников, 60% респондентов признались в том, что именно они за последние два года стали жертвами в умелых руках банковских манипуляторов.

Так, если сравнивать показатели финансовой преступности в 2020 году, то этот процент был гораздо ниже и составлял – 37%. Увеличение количества мошенников в финансовом секторе, целью которых является отмывание денег, говорит об улучшениях в работе уполномоченных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. При этом большая часть преступлений была обнаружена сотрудниками безопасности банков и при плановом банковском аудите.

В среднем по Казахстану и Балхаше

За прошлый год объем банковских займов с явными признаками нарушения закона, составил около 153 000 000 000 тенге. При этом общее количество подобных кредитов равно 1,2 000 000 тенге. Интересно, что данный показатель гораздо выше 2019 года. Два года назад проблемные кредиты были выданы на сумму 67 000 000 000 тенге, а общий объем мошеннических кредитов составлял – 177 000 займов. На Балхашу приходится 5% от этих правонарушений.

К подобным кредитам чаще всего относят те виды банковских займов, по которым ни разу не были осуществлены платежи с целью их погашения.  Притом, считает эксперт, количество мошеннических операций с банками на фоне общего роста экономики почти незаметно. Однако если в стране начинает резко уменьшаться количество банковских структур, то это становится большой проблемой для их клиентов, в роли которых часто выступают довольно крупные компании.

Добавить комментарий