В Казахстане борются с отмыванием денег

В данный момент «Антиотмывочный закон», как окрестили данный закон экономисты и эксперты Казахстана, получил таки мировое признание. За данное действие со стороны президента республики была удостоена столь весомого для некоторых стран «плюсика» от европейских представителей. Однако окончательные выводы пока делать рано. Ведь, согласно многим финансовым источникам, свою нетрадиционную финансовую политику правительству Казахстана еще придется доказать.

Дело в том, что в сентябре этого года оценивать данный закон об отмывании денег в действии будут представители комитета Moneyval. И хотя данная организация не применяла к Казахстану жестких санкций и не заносила ее, как международная группа FATF в черный список, она намерена оценить практические результаты законодательства, связанного с отмыванием денег в российских банках. Напомним, что, начиная с 2000 года, Казахстан был занесен FATF в черный список стран, которые не борются на должном уровне с теневым отмывочным бизнесом. Но, по мнению экспертов, данный законопроект сможет реабилитировать Казахстан в глазах европейских экспертов. И в 2023 году, когда FATF будет проводить очередной мониторинг теневого сектора экономики Казахстана, страна сможет выйти из черного списка и очистить свое светлое имя.

Все ли так радужно, как считают специалисты?

Однако, по мнению российских аналитиков, пока делать какие-либо выводы рано. И хотя борьба с отмыванием денег в нашей стране уже понемногу ведется, прогнозы, касающиеся данного сектора экономики, далеко не так радужны. Согласно данным председателя Центробанка, за последние два года было проведено более 1000 сомнительных операций на сумму 11 млрд. долларов США.

Интересно, что наибольшее число операций, через которые осуществлялось отмывание денег, были проведены через страны, входящие в состав Таможенного союза (Белоруссия, Россия и другие). В общей сложности за два года только через эти страны было отмыто недобросовестными гражданами свыше 47 млрд. долларов США.

Если говорить о самих банкирах, то, по мнению аналитиков, они совершенно неохотно отказываются от своих клиентов и отказывают им в обслуживании крайне редко. При этом, одни ссылаются на то, что не знали о существовании закона, а другие ссылаются на ограниченное информирование со стороны Центробанка, который как следует, не объяснил, как действовать кредитным организациям и как вести себя с сомнительными клиентами. Что весьма странно, так как внесение изменений в законопроект об отмывании денег вступили в силу еще в ноябре прошлого года. Но чем, все-таки закончится противостояние банков и клиентов-отмывщиков, покажет, наверное, только время!

Добавить комментарий