Какое противодействие отмыванию денег придумало правительство Казахстана

Практически невозможно найти страну, которая бы не сталкивалась с проблемой отмывания денег. И если в одних государствах  борьба с клиентами-отмывщиками ведется регулярно, то в Казахстане данная борьба идет с переменным успехом, наскоками. Так какое же противодействие отмыванию денег придумало правительство Казахстана?

Как должны действовать кредитные организации?

Конечно, ни один глава государства не сможет смотреть спокойно на то, как большая часть экономики его страны уходит в тень. Не смог на это смотреть и новоизбранный президент, который еще в июле прошлого года подписал закон об отмывании денег. Напомним, что согласно данному закону, банки, подозревающие в противоправных действиях своих клиентов, теперь имеют на вполне законных основаниях отказать им в открытии счетов, осуществлении денежных переводов, открытии вкладов и прочих банковских операциях.

И если ранее представители банков, обнаружив в своей клиентской базе столь недобропорядочных граждан, могли им только лишь прозрачно намекнуть на то, что больше не желают связываться с ними. То в настоящее время финансовые организации имеют полное право расторгнуть с подобными клиентами клиентский договор (в случае неоднократного нарушения закона об отмывании денег) и закрыть их текущий счет в одностороннем порядке без предупреждения.

«Антиомывочный закон» и мнения иностранных экспертов

В данный момент «Антиотмывочный закон», как окрестили данный закон экономисты и эксперты Казахстана, получил таки мировое признание. За данное действие со стороны президента была удостоена столь весомого для некоторых стран «плюсика» от европейских представителей. Однако окончательные выводы пока делать рано. Ведь, согласно многим финансовым источникам, свою нетрадиционную финансовую политику правительству Казахстана еще придется доказать.

Добавить комментарий